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华讯方舟股份有限公司第八届董事会第三次会议

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华讯方舟股份有限公司第八届董事会第三次会议

发布:2019-08-03 17:39

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  公司控股股东方舟科技无限公司(以下简称“华讯科技”)拟向渤海银行股份无限公司深圳分行(以下简称“渤海”)申请年度授信额度不跨越折合人民币3亿元(敞口不跨越折合人民币2亿元)。现因渤海要求上述授信额度需有物业资产进行典质担保,经协商,基于华讯科技在持久支撑公司的成长,本着配合成长、合作互利的准绳,公司拟以孙公司成都华讯天谷科技无限公司地盘为华讯科技3亿元授信供给资产典质担保,刻日一年。本次担保,华讯科技向公司供给了反担保。

  细致内容请拜见公司于本通知通告日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份无限公司关于为控股股东供给担保暨联系关系买卖的通知通告》(通知通告编号:2019-042)。

  表决成果:5票赞成,0票否决,0票弃权,2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、现实节制人,系本次买卖的联系关系天然人,对该议案回避表决;董事徐健先生为华讯科技董事,系本次买卖的联系关系天然人,对该议案回避表决。

  表决成果:5票赞成,0票否决,0票弃权,2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、现实节制人,系本次买卖的联系关系天然人,对该议案回避表决;董事徐健先生为华讯科技董事,系本次买卖的联系关系天然人,对该议案回避表决。

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  细致内容请拜见公司于本通知通告日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份无限公司关于添加2019年第一次姑且股东大会提案暨召开2019年第一次姑且股东大会弥补通知的通知通告》(通知通告编号:2019-043)。

  (以下简称“公司”)于2019年7月5日以邮件体例发出集会通知,并于2019年7月9日以通信表决体例召开第八届董事会第三次集会。出席集会董事应到7人,实到7人。公司董事长吴光胜先生掌管了本次集会。集会召开和表决体例合适《中华人民共和国公司法》、《方舟股份无限公司董事集会事法则》的相关划定,集会的招集、召开和表决合法无效。

  鉴于公司董事会收到控股股东华讯科技《关于向华讯方舟股份无限公司2019年第一次姑且股东大会添加提案的函》,建议将上述议案一《关于为控股股东供给担保暨联系关系买卖的议案》提交到公司2019年第一次姑且股东大会进行审议。按照有关法令律例和《公司章程》的划定,本次股东大会姑且提案的提案人资历、提案时间及提案法式合适划定。

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